600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872                证券简称：中炬高新              公告编号：2022-065 号

        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

              职工代表大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下称“中炬高新”或“公司”）及旗下广东美味鲜调味食品有限公司、广东美味鲜营销有限公司、广东美味鲜旅游后勤服务有限公司、广东厨邦食品有限公司、广东厨邦企业后期服务有限公司、阳西美味鲜食品有限公司（共 7 家）职工代表大会
于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式同时召开，就公司拟实施的
2022 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

  二、会议审议情况

  本次会议应参与职工代表 347 名，实际参与职工代表 320 名，共 290
人同意本次会议决议，占比 83.6%，职工代表大会表决通过了以下事项：
  （一）审议通过《<关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  经与会职工代表讨论，认为公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，通过职工代表大会充分征求公司员工意见。《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。


证券代码：600872                证券简称：中炬高新              公告编号：2022-065 号

  经与会职工代表表决，一致同意《<关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

  本次持股计划尚需经董事会、股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 29 日
  附表：各主体公司参会及表决情况