证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-031 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣去公司库存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021 年度利润分配预案内容
根据立信会计师事务所出具的审计报告，本公司 2021 年度母公司净利润 118,989,543.02 元，加年初未分配利润 1,112,100,220.43 元，减去本年度分配的现金541,713,291.92元，减去本年度计提的法定盈余公积11,898,954.3元，本年度实际可供分配利润为 677,477,517.23 元。
公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 796,637,194 股，扣去
公司已回购的库存股 25,649,244 股，以 770,987,950 股流通股为基数，每 10
股派发现金红利 3 元（含税），共分配 231,296,385.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2021 年度合并报表归属母公司净利润的 31.17%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
中炬高新第十届董事会第二次会议以 9 票赞成，全票审议通过了《中
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炬高新 2021 年度利润分配预案》，公司董事会认为《中炬高新 2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司 2021 年度利润分配预案发表意见如下：
公司2021年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的31.17%，符合《公司章程》、《2021~2023 年股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
综上，独立董事同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021
年度股东大会审议。
（三）监事会意见
中炬高新第十届监事会第二次会议以 3 票赞成，全票审议通过了《中炬高新 2021 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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