证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2022-022 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于
2022 年 3 月 18 日发出会议通知，3 月 23 日下午广东美味鲜调味食品有限
公司综合楼 806 以现场与网络相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人；会议由董事周艳梅女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审议，以书面表决方式，通过了以下决议：
一、 选举何华女士为第十届董事会董事长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：
1、战略委员会：何华、黄炜、余健华、秦志华、甘耀仁、李刚；经委员会选举，何华当选战略委员会召集人；
2、审计委员会：甘耀仁、秦志华、李刚、黄炜、余健华；经委员会选举，甘耀仁当选审计委员会召集人；
3、提名委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人；
5、治理委员会：李刚、甘耀仁、秦志华、何华、余健华；经委员会选举，李刚当选治理委员会召集人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、聘任新一届公司高管的议案；
聘任李翠旭先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任张卫华先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、邹卫东先生（连任）、张弼弘先生（连任）、李建先生（连任）为公司副总经理；
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聘任邹卫东先生为董事会秘书（连任），张弼弘先生为财务负责人（连任）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
附件：高管简历
(1) 李翠旭先生，1975 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。1997
年 7 月至 2002 年 7 月，任职石家庄新兴铸管公司安全生产部，历任调度、
副部长、部长；2005 年 7 月-2007 年 9 月，任职中国北方工业公司投资二
部及深圳新基业期货经纪有限公司项目经理； 2007 年 9 月至 2018 年 2 月，
任职中国北方工业公司投资部，历任项目经理、总经理助理、副总经理；
2018 年 4 月至 2019 年 5 月，任职中国南玻集团股份有限公司副总裁。2019
年 6 月至今，任本公司总经理。2002 年 7 月至 2005 年 7 月，于北京工商
大学产业经济学专业，全日制研究生学习。
(2)张卫华先生，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工程
师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995 年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理、副总经理，现任公司副总经理。
(3) 吴剑先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级
会计师、注册会计师，1991 年至 1997 年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997 年 8 月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。
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(4) 朱洪滨先生，1968 年 2 月出生，大学本科学历，1989 年至 1994
年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994 年至 2010年 4 月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部
职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任
广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012 年 11 月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。
(5) 邹卫东先生，1981 年 2 月出生，研究生学历，工商管理硕士。历
任研究员、深圳证券交易所信息公司推广中心副总监、深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部副总经理；2018 年 12 月至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2019 年 3 月至今，任职公司董事会秘书，2021年 8 月至今，任职公司副总经理兼董事会秘书。兼任广东厨邦食品有限公司董事、中山东凤珠江村镇银行董事。
(6) 张弼弘先生，1975 年 10 月出生，汉族，注册会计师。2005 年 10
月至 2008 年 7 月任利安达会计师事务所高级经理、2008 年 8 月至 2009 年
10 月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010 年 5 月
至 2011 年 9 月任 TIANLI AGRITECH ,INC 董事、2012 年 8 月至 2016 年 6
月任 HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）非执行董事，2019 年 3 月至
今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021 年 6 月至今，任公司副总经理。兼任浦江国际集团有限公司董事。
(7)李建先生，1981 年 3 月出生，汉族，本科学历。2004 年 7 月至 2006
年 2 月任深圳中智经济技术合作有限公司法务主管、2006 年 7 月至 2007
年 1 月任深圳市智联易才管理顾问有限公司服务顾问、2007 年 1 月至 2010
年 10 月任中国太平保险集团公司人力资源高级主任、2010 年 10 月至 2011
年 12 月任深圳市银雁金融配套服务有限公司人力资源经理、2011 年 12 月
至 2014 年 3 月任前海人寿保险股份有限公司人力资源主任、2015 年 5 月
至2018年7月任深圳睿涛资产管理有限公司副总经理、2018年7月至2019
年 3 月任新疆前海联合财产保险股份有限公司人力资源经理、2019 年 3 月
至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021 年 6 月至今，任公司副总经理。
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