600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2022-014 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

        第九届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会第三十四次会议于 2022 年 3 月 1 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 7
日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8
票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、关于董事会换届选举的议案；

  公司第九届董事会已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会与股东协商，提议第十届董事会由 9 人组成，经董事会提名委员会审核通过，提名何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生、李刚先生、甘耀仁先生为第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年，自股东大会通过之日起生效。

  本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2022 年 3 月 8 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》（2022-015 号）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2022-014 号

  二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

  公司董事会定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）召开 2022 年第一次临时
股东大会，具体内容详见 2022 年 3 月 8 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-017 号）。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 7 日