证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-015 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会已届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履
职能力等方面进行了认真审查，2022 年 3 月 7 日召开董事会第九届第三十
四次会议，以 8 票全票赞成，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，主要内容如下：
提名何华女士（连任）、黄炜先生（连任）、曹建军先生（连任）、周艳梅女士（连任）、余健华先生（连任）、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生（连任）、李刚先生（连任）、甘耀仁先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件一）
公司第十届董事会人选将于 2022 年 3 月 23 日公司 2022 年第一次临时
股东大会通过累积投票选举产生，其中独立董事与非独立董事分别累积投
票。股东大会具体事宜见 2022 年 3 月 8 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-017 号）。
三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法
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律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。
公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，如下：
1、公司第十届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。
2、本次提名充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职状况、专业知识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提名人涉及《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。
3、同意提名何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议；同意提名秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生为第十届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。
公司第十届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。
特此公告。
附件一：董事候选人简历
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 7 日
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附件一：董事候选人简历
何华，女，1978 年 12 月出生，中共党员，硕士学历。先后在中国电信
股份有限公司新疆分公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司工作，目前任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理。
黄炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士，中级经济师职称，2005
年 3 月至 2013 年 12 月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心
副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013 年12 月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海联合财产保险股份有限公司董事、董事长；新疆前海联合基金管理有限公司董事、董事长。
曹建军，男，1969 年 11 月出生，中共党员，博士学历。先后任职中建
总公司第六工程局、天津市政府交通口岸管理委员会、天津市滨海新区管理委员会、天津市滨海新区经济与信息化委员会及天津市滨海新区投资促进局。2018 年进入宝能投资集团，任职投资管理中心副总经理、总经理，现任宝能投资集团总裁助理。
周艳梅，女，1979 年 12 月出生，本科，本科，2001 年 5 月至 2003 年
1 月，任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003 年 2 月至 2011 年 6 月，
任深圳市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011 年 7 月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心执行总经理；兼任杭州新天地集团有限公司董事，中山润田投资有限公司董事。
余健华，男，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会
计师职称，2000 年至 2017 年 1 月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会
工作，2017 年 2 月至今在中山火炬公有资产经营有限公司工作，现任总经
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理。
万鹤群，女，1980 年 1 月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学
历，会计师职称，2001 年 7 月至 2004 年 6 月历任中山火炬工业联合总公司
会计、计财部副经理，2004 年 6 月至 2018 年 9 月历任中山火炬开发区建设
发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018 年 9 月至 2020 年
6 月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020年至2021年2月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021 年 2 月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理。
秦志华，男，1955 年 10 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师；
1987 年后一直在中国人民大学工作，现为中国人民大学企业管理哲学与组织生态研究中心副主任，中国企业管理研究会专业委员会副主任。
甘耀仁，男，1967 年 4 月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注
册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992 年 10 月至
1995 年 10 月任中山市石歧五金厂财务主任，1995 年 12 月至 2002 年 10 月
任中山市香山会计师事务所部门经理，2002 年 10 月至 2007 年 7 月任中山
市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007 年 11 月至今任中山市中正联合会计师事务所有限公司董事长、总经理，兼职中山市中翰中正税务师事务所有限公司执行董事、经理，中山市众泰管理咨询有限公司执行董事，天键电声股份有限公司独立董事。
李刚，男，1965 年 2 月出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994 年任北
京市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。2017 年至今兼职晋西车轴股份有限公司独立董事。
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