600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872            证券简称：中炬高新            公告编号：2021—128

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

                            特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 12 月 21 日收到独立董事梁彤缨先生提交的书面辞
职报告。由于任期届满，梁彤缨先生提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务。

  鉴于梁彤缨先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，梁彤缨先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梁彤缨先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。

  第九届董事会任期已于 2021 年 11 月 15 日满三年。鉴于新一届
董事会董事候选人的提名工作仍未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作将延期进行。公司董事会将加紧工作进程，尽快开展换届选举工作。

  梁彤缨先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对梁彤缨先生在任职期间为本公司所作的贡献表示感谢!

  特此公告。

                中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 21 日