600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2020-092 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    董事余健华先生对议案二投反对票。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会
议于 2021 年 8 月 20 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日上午以通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

  一、《董事会各专门委员会工作细则》（修订案）；

  制度全文详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、关于聘任邹卫东先生为副总经理的议案；

  详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》（2021-093 号）；

  表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权，董事余健华反对该议案。
  三、公司 2021 年半年度报告与摘要。

  半年度报告全文详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 30 日