证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-070 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增补公司第九届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 25 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简
称：“公司”）召开第九届董事会第二十七次会议，出席的 7 名董事以 6票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名曹建军为第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“董事直接未有充分酝酿沟通，建议 11 月董事换届再提名推荐。”
根据《公司章程》，公司董事会由 9 人组成，目前在任董事 7 人。现
经控股股东中山润田投资有限公司推荐，董事会提名委员会以 4 票赞成，1票缺席表决审议通过，其中董事余健华先生缺席本次提名委员会表决，董事会现拟提名曹建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期至第九届董事会届满。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
本次董事候选人由公司控股股东中山润田投资有限公司推荐，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》等法律法规、《公司章程》规定的不能担任公司董事的情况。上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任所任职董事职务的要求，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-070 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
附件：董事候选人简历
曹建军先生，1969 年出生，中共党员，博士学历。先后任职中建总公司第六工程局、天津市政府交通口岸管理委员会、天津市滨海新区管理委员会及天津市滨海新区投资促进局。2018 年进入宝能投资集团，任职投资管理中心副总经理、总经理，现任宝能投资集团总裁助理。
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