600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                  公告编号：2021-049 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 10 日发出会议通
知，于 2021 年 6 月 15 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8
人，会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
  一、 关于聘任张弼弘先生为副总经理的议案；

  详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》（2021-050 号）；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、 关于聘任李建先生为副总经理的议案；

  详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》（2021-050 号）；

  表决结果：6 票赞成，2 票反对，0 票弃权；

  董事余健华先生对本议案投反对票，反对理由为：“长期从事金融行业，对调味品行业经验不深，现在分管物业部门业绩也不理想。”

  独立董事陈燕维女士对本议案投反对票，反对理由为：“未有调味品行业的相关履历。”

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 15 日