证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-050 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开了第九届董事会第二十六次会议。
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张弼弘先生、李建先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
会议以 8票赞成，0 票反对审议通过了《关于聘任张弼弘先生为副总经理的议案》及以 6 票赞成，2票反对通过了《关于聘任李建先生为副总经理的议案》，董事余健华先生对本议案投反对票，反对理由为：“长期从事金融行业，对调味品行业经验不深，现在分管物业部门业绩也不理想。”独立董事陈燕维女士对本议案投反对票，反对理由为：“未有调味品行业的相关履历。”
公司独立董事对聘任副总经理相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任张弼弘先生为公司副总经理的议案
张弼弘先生具有多年的大型企业工作经验，先后在利安达会计师事务所、中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司、TIANLIAGRITECH ,INC（丰泽农牧）、HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）担任合伙人或董事职务，2019 年 3 月至今在公司任职，具有较丰富的财务业务操作及管理经验，能胜任新职务。
根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，副总经理候选人没有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-050 号
二、关于聘任李建先生为公司副总经理的议案
李建先生具有多年的大型企业工作经验，先后在深圳中智经济技术合作有限公司、深圳市智联易才管理顾问有限公司、中国太平保险集团公司、深圳市银雁金融配套服务有限公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳睿涛资产管理有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司任职，主要从事人事方面的工作，2019 年 3 月至今在公司任职，对人事业务及管理具有丰富经验，能胜任新职务。
根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，副总经理候选人没有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事陈燕维认为：“但是本人认为其没有调味品行业的相关履历，不能胜任新职务。”
截至本公告披露日，张弼弘先生、李建先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张弼弘先生与李建先生的简历详见附件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-050 号
附件：张弼弘先生与李建先生简历
张弼弘先生，1975 年出生，汉族，大专学历，注册会计师。2005 年 10
月至 2008 年 7 月任利安达会计师事务所高级经理、2008 年 8 月至 2009 年
10 月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010 年 5 月至
2011 年 9 月任 TIANLIAGRITECH ,INC（丰泽农牧）董事、2012 年 8 月至
2016 年 6 月任 HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）非执行董事。
2019 年 3 月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司从事财务
相关工作，2021 年 5 月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理，兼任浦江国际集团有限公司董事。
李建先生，1981 年出生，汉族，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 2
月任深圳中智经济技术合作有限公司法务主管、2006 年 7 月至 2007 年 1 月
任深圳市智联易才管理顾问有限公司服务顾问、2007 年 1 月至 2010 年 10
月任中国太平保险集团公司人力资源高级主任、2010 年 10 月至 2011 年 12
月任深圳市银雁金融配套服务有限公司人力资源经理、2011年 12月至 2014
年 3 月任前海人寿保险股份有限公司人力资源主任、2015 年 5 月至 2018 年
7 月任深圳睿涛资产管理有限公司副总经理、2018 年 7 月至 2019 年 3 月任
新疆前海联合财产保险股份有限公司人力资源经理。
2019 年 3 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司人力资源
总监，2021 年 5 月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理。
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