600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                  公告编号：2021-046 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

    第九届董事会第二十五次会议决议的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 31 日上午以通讯
方式召开，并于 2021 年 6 月 1 日发布《中炬高新第九届董事会第二十五次
会议决议公告》（2021-042 号）、《中炬高新增补公司第九届董事会独立董事的公告》（2021-043 号）、《中炬高新关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-044 号）。

  上述会议审议《关于增补第九届董事会独立董事的议案》与《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，董事余健华先生对上述两项议案均投反对票，但未说明反对理由。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》8.1.4 第四款：“董事会决议公告应当包括每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由”；经与余健华先生沟通，补充说明反对理由如下：

  一、 关于增补第九届董事会独立董事的议案；

  公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议独立董事为驻大湾区区域人才能让公司更好融入大湾区发展，火炬集团推荐人选未能获得提名委员会提名。”

  二、 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；

  公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议独立董事为驻大湾区区域人才能让公司更好融入大湾区发展，火炬集团推荐人选未能获得提名委员会提名。”

  公司董事会认为：公司选择独立董事候选人的标准为是否具备中国证

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监会及上海证券交易所规定的任职资格、是否能够独立履行职责、是否有利于公司长远健康发展。目前公司主要业务遍及全国各地，为了更好地促进公司进行全国性业务布局，推动公司“国内超一流食品企业集团”发展战略实施，公司需要在全国范围内招揽优秀人才，而非仅限于大湾区地区。
  同时，根据《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会负责对董事候选人进行审查并提出建议。2021年 5 月 24 日，公司董事会提名委员会召开会议，独立董事候选人李刚先生获得提名委员会过半数委员的同意，而股东中山火炬集团有限公司（持有公司 10.72%股权）推荐的独立董事候选人未获得提名委员会过半数同意。因此，提名委员会未向董事会提名中山火炬集团有限公司推荐独立董事候选人，公司董事会系根据提名委员会提议情况进行审议。

    公司本次独立董事候选人的提名程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 2 日