600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                  公告编号：2021-042 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

      第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2021年 5月 25日发出会议通知，
于 2021年 5月 31日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到 8人，
会议有效票数为 8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、 关于增补第九届董事会独立董事的议案；

  详见《中炬高新关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》（2021-43号）；

  表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权；

  公司董事余健华先生对该议案投反对票，未说明反对理由。

  二、 关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案；

  公司定于 2021年 6月 16日下午召开 2021年第二次临时股东大会，审议
选举李刚先生为公司独立董事的议案；详见《中炬高新关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-44号）；

  表决结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。

  公司董事余健华先生对该议案投反对票，未说明反对理由。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 31 日