证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-043 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增补公司第九届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 31 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简
称：“中炬高新”、“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议，出席的 8 名董事以 7票赞成，1 票反对，审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，公司董事余健华先生对该议案投反对票，未说明反对理由。
根据《公司章程》，经公司董事会推荐，提名委员会审议通过，董事会现提名李刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期至第九届董事会届满（简历见附件）。
2021 年 5 月 25 日，公司独立董事陈燕维女士提出辞职，李刚先生如通
过股东大会审议并成功当选，陈燕维女士的辞职申请将会生效；公司独立董事人数维持在 3 人。
公司独立董事对本事项发表了独立意见认为：
“根据有关人员简历，独立董事候选人没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，同意提名李刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。”
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-043 号
附件：
独立董事候选人简历
李刚先生，1965 年出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994 年任北京市
中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙人；2000年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。2017 年至今兼任晋西车轴股份有限公司独立董事。
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