600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872                    证券简称：中炬高新            编号：2021-040

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

    第九届董事会第二十四次会议决议公告

                                特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会
议于 2021 年 5 月 13 日下午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 7
人，董事余健华先生缺席本次会议，本次会议有效表决票数为 7 票。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、 选举何华女士为公司第九届董事会董事长；

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

  二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会组成成员的议案：

  调整后的董事会各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、陈燕维；
    2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；
    3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；
    4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；

    5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

  特此公告。

                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 13 日

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