600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-026 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

        第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会
议于 2021 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2021年 4 月 27日上午以通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，实到 8人，会议有效票数为 8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案；

  详见《中炬高新增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（2021-28号）；

  表决结果：6 票赞成，2 票反对，0票弃权；

  公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议到今年 11月董事会届满后，再提出增补。”

  公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”

  二、 关于公司会计政策变更的议案；

  详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2021-29 号）；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、 公司 2021 年第一季度报告；

  公司2021年第一季度报告全文详见2021年4月28日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；报告正文同步披露于 2021 年 4月 28 日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

  四、 关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案；


证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-026 号

  详见《中炬高新关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-30号）；

  表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 27 日