证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-028 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增补公司第九届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 27 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简
称：公司）召开第九届董事会第二十三次会议，出席的 8 名董事以 6 票赞成，2 票反对，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议到今年 11月董事会届满后，再提出增补。”
公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”
根据《公司章程》，公司董事会由 9 人组成，目前在任董事 8 人。现
经控股股东中山润田投资有限公司推荐，经董事会提名委员会以 3 票赞成，2 票反对审议通过，其中董事余健华先生、独立董事陈燕维女士对本次提名提出反对意见，董事会现拟提名何华女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期至第九届董事会届满（简历见附件）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
独立董事秦志华先生和独立董事梁彤缨先生认为：“何华女士具有丰富的企业工作经验，先后在中国电信股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司及深圳市宝能投资集团有限公司任职，具有较丰富的业务开拓及管理才能，能胜任新职务。
根据有关人员简历，董事候选人没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，同意提名何华女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。”
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-028 号
独立董事陈燕维女士认为：“对上述议案，本人认为第九届董事会任期即将届满，建议本次不予增补，保持董事会稳定，做好换届衔接工作。”
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件：
董事候选人简历
何华女士，1978 年出生，中共党员，硕士学历。先后任中国电信股份
有限公司新疆分公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。
2019 年 3 月至今任深圳市宝能投资集团有限公司经济资源管理中心副
总经理，兼任深圳市钜盛华股份有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头市宝能物流有限公司、深圳市星砺达科技有限公司董事；宝能国际供应链（天津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、烟台宝能物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、成都宝时物流有限公司董事长。
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