证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-016 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会
议于 2021 年 4 月 1日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8人，实
到 8 人，会议有效票数为 8 票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
一、关于回购部分社会公众股份的议案；
详见公司《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2021-017 号）。
表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 1 票。
公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“公司之前已经刚出了现金高分配方案，约动用现金 5.4 亿元；建议调减回购资金总额为不超过 2 亿元。避免过多资金流出，资金更多用于公司拓展业务。”
二、关于聘任副总经理的议案；
根据公司经营管理需要，充分发挥拟聘任人员丰富的行业经验，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任张卫华先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。
根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，张卫华先生不存
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-016 号
在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求
表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 1 票。
公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“未作充分考察，公司高管涉及公司未来发展大事，宜慎重考虑。”
余健华先生作为董事会提名委员会成员，反对提名张卫华先生为公司副总经理。
上述第一项议案需提交股东大会审议。
独立董事对议案一、二发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
特此公告。
附件：张卫华先生简历
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
张卫华先生简历
张卫华先生，1967 年 12 月出生，中共党员，本科学历。先后在中山机
床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，
1995 年至 2019 年 12 月先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办
公室副主任、主任兼人事部经理、副总经理兼任广东美味鲜调味食品有限公司董事长。
查看PDF原文
