证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-010 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通
合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业
人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入
30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司
审计客户 5 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措
施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
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（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 张勇 2005 年 2008 年 2006 年 2019 年
签字注册会计师 朱鑫炎 2008 年 2013 年 2010 年 2019 年
质量控制复核人 高飞 2003 年 2000 年 2000 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张勇
时间 上市公司名称 职务
2019 年年报 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 合伙人
2019 年年报 福建福能股份有限公司 合伙人
2018 年年报 福建福能股份有限公司 合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 朱鑫炎
时间 上市公司名称 职务
2019 年年报 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 业务合伙人
2019 年年报 上海翔港包装科技股份有限公司 业务合伙人
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高飞
时间 上市公司名称 职务
2019 年年报 山煤国际能源集团股份有限公司 签字合伙人
2020 年年报 山煤国际能源集团股份有限公司 签字合伙人
2018 年年报 天津百利特精电气股份有限公司 签字合伙人
2019 年年报 天津百利特精电气股份有限公司 签字合伙人
2020 年年报 天津百利特精电气股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考 虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定 价。】
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 68.9 68.9 -
内控审计收费金额（万元） 26.5 26.5 -
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人 员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券 相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财 务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进 行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意 公司 2021 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财 务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一 次会议审议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的意见
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公司独立董事认为，立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，以 8 票
赞成，全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的预案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，年度报告的审计费用为 95.4 万元人民币，其中财务报告审计费 68.9 万元，内控审计费 26.5 万元。
（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十一次会议独立董事事前认可及独立意见；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
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