证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2009-016
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于重大合同的进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重大合同的来源及公告情况
1、2007 年4 月13 日，公司与广东中道投资管理有限公司（以下简
称“中道公司”）签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》（以下简称
“合作意向书”），对公司的中山站商住地进行深度开发，有关的合作议案
已经公司第五届董事会第十次会议及公司2007 年度第一次临时股东大会
审议通过，详细内容请参阅2007 年4 月17 日《中国证券报》、《上海证券
报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于合作开发中山
站商业住宅区的公告（2007-006 号）》。
2、2007 年10 月13 日，公司公告了上述合同的进展情况：公司已收
到的中道公司预付的广东中汇合创房地产有限公司（以下简称“中汇公
司”）第一期27%股权转让的预付金1 亿元，并与中道公司签署了《备忘
录》，约定中汇公司第一期股权转让的相关履约时间顺延6 个月。详细内
容请参阅2007 年10 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券
交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告
（2007-030 号）》。
3、2008 年2 月1 日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本
公司、中山创新科技发展有限公司（本公司持有其100%股权，以下简称
“创新公司”）与中道公司签署《股权转让协议》，本公司及创新公司将中
汇公司合共27%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅2008 年2 月13
日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-004 号）》；
股权转让工作已于当月完成。
4、2008 年4 月14 日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，
本公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》（第二期），本公司及
创新公司将中汇公司合共23%的股权转让给中道公司。详细内容请参阅证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2009-016
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2008 年4 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-007 号）》。
5、2008 年9 月11 日，是《股权转让协议》（第二期）约定的最后期
限，中道公司因自身资金周转原因，未向本公司、创新公司付清股权转让
价款。截止2008 年9 月11 日，中道公司共支付股权转让价款约人民币
2,382.6 万元；而按照《股权转让协议》（第二期）的约定，从协议生效日
至2008 年9 月11 日，中道公司应支付给本公司和创新公司的违约金分别
为4,145.7 万元和221.9 万元，合共4,367.6 万元；本公司、创新公司在以
已收取的股权转让价款总额人民币2,382.6 万元抵冲部分应收违约金后，
应收中道违约金余额为人民币1,985 万元；同时，本公司、创新公司终止
《股权转让协议》（第二期）的执行，不再向中道公司转让中汇公司的股
权。详细内容请参阅2008 年9 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》或
上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况
公告（2008-022 号）》。
二、合同最新进展情况
1、2009 年6 月22 日，经中道公司确认，因其自身原因，放弃应在
2009 年8 月1 日前到位的出资4,900 万元，该部分出资对应的股权（占中
汇公司股权4%）按零价格转让给本公司，并由本公司出资到位。根据2008
年2 月1 日本公司、创新公司和中道公司三方签署的《股权转让协议》，
中道公司如放弃该4,900 万元的出资，需支付创新公司违约金670 万元；
中道公司同意支付该笔违约金，并以其持有的中汇公司股权按原始作价折
股抵偿。
2、中道公司需在2009 年6 月30 日支付给本公司、创新公司的违约
金1,985 万元，按照约定也以其持有的中汇公司股权按原始作价折股抵偿。
3、2009 年6 月23 日，经中汇公司股东会审议通过，中道公司分别
与本公司、创新公司签署了《股权转让合同》，具体情况如下：
（1）中道公司将持有的中汇公司的5.43%股权（含未到未出资对应
的4%股权），以1,763.0851 万元转让给本公司，中道公司未到位出资4,900
万元，由本公司负责在2009 年11 月1 日前出资到位；
（2）中道公司将持有的中汇公司的0.73%股权，以891.91327 万元转
让给创新公司；证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2009-016
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（3）中道公司上述（1）、（2）项股权转让收入用于抵偿应付本公司、
创新公司的违约金。
4、经中汇公司股东会确认，中道公司将持有的中汇公司的10.08%股
权，以12,359.2201 万元转让给东莞市虎门金鸾商业发展有限公司（以下
简称“金鸾公司”）。
5、以上中汇公司的股权变更事项已在2009 年6 月23 日完成了工商
变更手续，变更后各股东的股权比例是：本公司占73.43%、创新公司占
5.73%、中道公司占10.76%、金鸾公司10.08%。
三、对公司经营的影响
1、目前，轻轨中山沿线建设已经展开，将在2009 年底前通车，轻轨
中山站控制性规划已得到落实，中山站商业住宅区的整体规划和开发正顺
利推进；中汇公司的经营运作顺利开展，预计2010 年可实现首期工程的
开工建设。
2、股权变更完成后，本公司、创新公司合共持有中汇公司的79.16%
股权，比变更前增加了6.16%，其中，承担4,900 万元出资对应增加股权
4%，从中道公司的违约金折股对应增加股权2.16%；本公司需在2009 年
11 月1 日前增加投资4,900 万元，补足中汇公司的注册资本。
3、金鸾公司的法定住所是东莞市虎门镇，法定代表人是何淑芳；其
实际控制人是广东丰泰集团有限公司（以下简称“丰泰公司”）。丰泰公司
以房地产投资开发为主业，从90 年代初起，先后投资开发了房地产项目
数十个，总建筑面积超500 万平方米，连续多年被评为“东莞市50 强民
营企业”、“东莞市杰出企业”，该公司在房地产开发方面积累了丰富的经
验。新股东的引进，有助于中汇公司房地产业务的顺利开展。
4、本次股权变动将为公司带来约2,655 万元的营业外收入，其中原
违约金收入1,985 万元，因中道公司放弃4,900 万元出资的违约金收入670
万元。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2009 年6 月25 日
