600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2024-039
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

        关于变更公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024年8月20日，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下 简称“本公司”或“公司”）召开第十一届董事会第四次会议，审 议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。因公司管理层分工调 整，根据董事长提名，经公司第十一届董事会提名委员会第二次会 议资格审查，同意聘任柯越华先生（以下简称“柯先生”）为公司 董事会秘书，自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职， 任期至公司第十一届董事会任期结束之日止。

    柯先生符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需 的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担任董 事会秘书的情形。

    自柯先生正式履职起，程中义先生不再兼任公司董事会秘书， 仍继续担任公司总会计师、总法律顾问职务。程中义先生确认其与 公司董事会无不同意见，亦无任何须提请公司股东注意的事宜。董 事会对程中义先生在兼任董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表 示衷心感谢。

    柯先生简历如下：

    柯先生，男，54岁。柯先生是正高级经济师，硕士学位。柯先 生1992年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任中国石化集 团国际石油勘探开发有限公司计划财务部计划管理项目经理、计划
发展部副经理，中国石化集团国际石油工程有限公司人力资源部副经理、人力资源部经理、计划经营部经理等职务；2012年11月任石油工程公司企管法律部经理；2013年1月至2015年11月兼任法律事务中心主任；2015年3月任本公司企业改革管理部经理；2018年1月任本公司改革发展部经理；2019年12月任本公司副总经济师兼改革发展部经理；2022年5月起任本公司企业改革管理首席专家，副总经济师兼改革发展部经理。

  除前述披露外，柯先生与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，柯先生通过本公司管理层齐心共赢计划持有本公司A股股份57,252股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                            2024年8月20日