600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871  编号：临2024-037
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

        第十一届董事会第四会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    共有7位董事亲自出席了会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生
      因公请假，分别委托董事赵金海先生和独立董事郑卫军先生
      出席会议并行使权利。

    会议审议的所有议案均获得通过。
 一、 董事会会议召开情况

    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”)于2024年8月8日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月20日在中国北京市朝阳 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一 届董事会第四次会议。公司现有9位董事，其中7位董事亲自出席了 本次会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生因公请假，分别委托董事 赵金海先生和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公 司董事长吴柏志先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《公司2024年半年度财务报告》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）


  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

  （二）审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  因公司管理层分工调整，根据董事长提名，经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议资格审查，董事会同意聘任柯越华先生为公司董事会秘书，任期自2024年8月20日至公司第十一届董事会任期结束之日止。程中义先生不再兼任公司董事会秘书，仍继续担任公司总会计师、总法律顾问职务。程中义先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何须提请公司股东注意的事宜。

  《关于变更公司董事会秘书的公告》于2024年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （三）审议通过了《公司2024年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  《公司2024年半年度报告》于2024年8月21日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。《公司2024年半年度报告
摘 要 》 于 2024 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  公司2024年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

  （四）审议通过了《公司关于不派发2024年中期股利的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2024年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

  （五）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国
石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事赵金海先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

  本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

  （六）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  为增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，根据公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》项下授权，董事会制定了回购公司人民币普通股（A股）股份及境外上市外资股（H股）股份的方案：公司拟使用自有资金回购部分H股股份用于注销并减少注册资本，回购H股期限至公司2025年6月11日或2024年年度股东大会结束时止（以二者较早者为准）；回购A股股份方案的具体内容详见于2024年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》。

  本次回购A股股份方案尚需提交股东大会审议，无需召开A股及H股类别股东大会审议。

  （七）审议通过了关于修订公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  修订后的公司《信息披露制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》于2024年8
月21日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。
  特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 20 日