证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-023
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第
一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）召开的时间：2024 年
06 月 12 日
(二) 本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利
饭店
(三) 出席 2023 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,083,219,338
其中：A 股股东持有股份总数 10,917,032,741
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,166,186,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.68
出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 21
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 10,917,032,741
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有 80.45
表决权股份总数的比例（%）
出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 3,166,196,597
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有 58.47
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长陈锡坤先生，独立董事陈卫东先生、
董秀成先生、郑卫军先生出席了会议；董事樊中海先生、魏然先生和周美云
先生因公未出席本次股东大会，该等人士非本公司独立董事；候选董事吴柏
志先生、张建阔先生、赵金海先生、章丽莉女士、杜坤先生、徐可禹先生、
王鹏程先生和刘江宁女士列席了会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席王军先生，监事张百灵先生出席
了本次股东大会；监事杜江波先生、张琴女士、孙永壮先生、杜广义先生因
公未出席本次股东大会。候选监事张昆先生、张晓峰先生、李伟先生以及第
十一届监事会职工代表监事张宗檩先生、王中红先生列席了会议。
3、总经理张建阔先生、副总经理张从邦先生、孙丙向先生列席了会议，总会计
师兼董事会秘书程中义先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年年度股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,786,720,741 98.81 130,312,000 1.19
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 13,934,907,338 98.95 148,312,000 1.05
2、 议案名称：审议及批准 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,786,720,741 98.81 130,312,000 1.19
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 13,934,907,338 98.95 148,312,000 1.05
3、 议案名称：审议及批准公司 2023 年度经审计的财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,786,720,741 98.81 130,312,000 1.19
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 13,934,907,338 98.95 148,312,000 1.05
4、 议案名称：审议及批准公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,786,515,241 98.80 130,517,500 1.20
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 13,934,701,838 98.95 148,517,500 1.05
5、 议案名称：审议及批准关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,883,573,233 99.69 33,459,507 0.31
H 股 3,142,751,795 99.26 23,434,802 0.74
普通股合计： 14,026,325,028 99.60 56,894,309 0.40
6、 议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024
年日常关联交易最高限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,884,532,341 99.70 32,500,400 0.30
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 14,032,718,938 99.64 50,500,400 0.36
7、 议案名称：审议及批准关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,786,720,241 98.81 130,312,500 1.19
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,000 0.57
普通股合计： 13,934,906,838 98.95 148,312,500 1.05
8、 议案名称：审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,981,669 47.05 100,154,707 52.95
H 股 537,418,263 94.22 32,981,347 5.78
普通股合计： 626,399,932 82.47 133,136,054 17.53
9、 议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,787,599,241 98.81 129,433,500 1.19
H 股 3,148,186,597 99.43 18,000,00
查看PDF原文
