600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2023-004
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

      第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 一、 董事会会议召开情况

      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”)于2023年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十四次会议的通知，于2023年3月28日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十四次 会议。公司现有9名董事，其中8名董事亲身出席了本次会议，董事 魏然先生因公请假，委托董事陈锡坤先生出席会议并行使权利。会 议由公司董事长陈锡坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2022年董事会工作报告》（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）

    本议案将提呈公司2022年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于2022年目标任务完成情况及2023年工 作安排的报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    （三）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》（该项 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  2022年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币463,814千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币571,615千元），2022年末母公司未分配利润为人民币-1,946,364千
元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2022年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事意见：公司2022年度末期拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  本议案将提呈公司2022年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的 整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于独立股东批 准的每类关联交易的2022年度上限。

    （五）审议通过了《公司2022年度财务报告》（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）

    《公司2022年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
 http://www.sse.com.cn披露。

    本议案将提呈公司2022年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    根据2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会通过的第 十届董事和监事薪酬的议案，以及根据公司年度经营目标、工作管 理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担 责任的大小，本公司董事会决议，2022年度，本公司全体董事领取 的薪酬合计为人民币2,524,000元，全体监事领取的薪酬合计为人民 币3,322,346元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币
 4,878,895元。

    2022年度董事、监事的薪酬将提呈公司2022年年度股东大会审
 议。

    （七）审议通过了《公司2022年年报及2022年年报摘要》（该
    项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

      《公司2022年年度报告》同日在上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn披露，《公司2022年年度报告摘要》同日在上
  海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
  券报》和《证券时报》披露。

    （八）审议通过了《公司2022年环境、社会及管治报告》（该 项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的
 《公司2022年度环境、社会及管治报告》。

    （九）审议通过了《公司2022年内部控制体系工作报告》（该 项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    （十）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的
《公司2022年度内部控制评价报告》。

  （十一）审议通过了《关于修订董事会薪酬委员会工作规则的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  《公司董事会薪酬委员会工作规则》（修订稿）详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  （十二）审议通过了《关于修订内部控制手册（2023年版）的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  （十三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  《关于2022年度计提资产减值准备的公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。


  （十四）审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  经本公司审计委员会提议,董事会建议，续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2023年度境内及境外审计机构，及续聘立信会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构；同时董事会建议2023年度公司境内外审计机构审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币720万元，内部控制审计费用（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币130万元。

  《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  本议案将提呈公司2022年年度股东大会批准。

  （十五）审议通过了《关于公司2023年内部审计工作要点的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  （十六）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2023年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  本议案将提呈2022年年度股东大会批准。

  上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

  《 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （十七）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  详见公司于2023年3月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》。

    本公司全体独立董事对关于为全资子公司和合营公司提供担保
 的议案发表了如下独立意见：同意。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

  （十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  董事会提请2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行内资股（A股）的10%。

  （2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资股（H股）的10%。

  （3）授予董事会的授权内容包括但不限于：

  (i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、期限、价格及数量；

  (ii)通知债权人并进行公告；

  (iii)开立境内外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

  (iv)履行相关的批准程序，购回股份后向中国证券监督管理委员会备案（如适用）；及

  (v)根据实际回购情况，办理回购股份的转让或注销事宜，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜（如涉及）。

  上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：(i)本公司2023年年度股东大会结束时；(ii)2022年年度股东大会、2023第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议以特别决议通过本议案之日起十二个月届满之日；或(iii)股东大会或内资股（A股）股东或境外上市外资股（H股）股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。除非董事会于相关期间决定回购
内资股（A股）或境外上市外资股（H股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。

  本议案将提呈公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会批准。
 （十九）审议通过了《关于中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》（该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

  《关于中国石化财务有限责任公司的持续风险评估报告》《关于中国石化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
 （二十）审议通过了《关于召集 2022 年年度股东大会、2023 年第
一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  经审议，董事会同意2022年年度股东大会、2023第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的召集安排并授权董事会秘书筹备2022年年度股东大会、2023第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

  特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 28 日