600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871      编号：临2022-029
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

      第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    8名董事出席了会议，董事魏然先生因公请假，委托董事陈锡
      坤先生出席会议并行使权利。

    会议审议的所有议案均获得通过。
 一、 董事会会议召开情况

    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”)于2022年8月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十二次会议的通知，于2022年8月25日在中国北京市朝阳 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十届 董事会第十二次会议。公司现有9名董事，共有8名董事出席了本次 会议，董事魏然先生因公请假，委托董事陈锡坤先生出席会议并行 使权利。会议由公司董事长陈锡坤主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《公司2022年半年度报告和半年度报告摘要》 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    《公司2022年半年度报告》于2022年8月26日在上海证券交易所 网站 （http://www.sse.com.cn）披露。《公司2022年半年度报告摘

 要 》 于 2022 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》披露。

  （二）审议通过了《公司2022年半年度财务报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  （三）审议通过了《关于2022年中期不进行股利分配的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2022年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

  （四）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  该项议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

  特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 25 日