600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2022-008
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

      第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况

      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”)于2022年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第八次会议的通知，于2022年3月29日在北京市朝阳区门北 大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第八次会议。 公司现有9名董事，其中8名董事出席了本次会议，董事路保平先生 因公请假，委托董事袁建强先生出席会议并行使权利。会议由公司 董事长陈锡坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、 董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2021年董事会工作报告》（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）

    本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于2021年目标任务完成情况及2022年工 作安排的报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    （三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》（该项 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  按中国企业会计准则，2021年度，实现归属于母公司股东的净利润为人民币179,791千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币140,450千元），2021年末母公司未分配利润为人民币-1,529,605千元。由于2021年末母公司未分配利润为负，董
事会建议2021年度末期不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立董事意见：公司2021年度末期拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的 整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于独立股东批 准的每类关联交易的2021年度上限。

    （五）审议通过了《公司2021年度财务报告》（该项议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）

    《公司2021年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
 http://www.sse.com.cn 披露。

    本议案将提呈公司2021年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理 人员薪酬的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    根据2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会通过的第 九届董事和监事薪酬的议案，以及根据公司年度经营目标、工作管 理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担 责任的大小，本公司董事会决议，2021年度，本公司全体董事领取 的薪酬合计为人民币2,445,482元，全体监事领取的薪酬合计为人民 币3,145,843元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币
 4,807,674元。

    （七）审议通过了《公司2021年年报及2021年年报摘要》（该

    项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

      《公司2021年年度报告》同日在上海证券交易所网站

  http://www.sse.com.cn 披露，《公司2021年年度报告摘要》同日在上
  海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证
  券报》和《证券时报》披露。

    （八）审议通过了《公司2021年环境、社会及管治报告》（该 项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
 的《公司2021年度环境、社会及管治报告》。

    （九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《公司2021年度内部控制评价报告》。

    （十）审议通过了《关于设立第十届董事会提名委员会及公司董事会提名委员会工作规则的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据监管要求，公司董事会决定设立董事会提名委员会，并经选举，提名委员会成员为：董秀成、陈锡坤、陈卫东、郑卫军，其中董秀成为主任委员。

  《公司董事会提名委员会工作规则》详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  （十一）审议通过了《关于修订内部控制手册（2022年版）的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  （十二）审议通过了《续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2022年度境内及境外审计机构，及续聘立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  经本公司审计委员会提议,董事会建议，续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2022年度境内及
境外审计机构，及续聘立信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构；同时董事会建议2022年度公司境内外审计机构审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币720万元，内部控制审计费用（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币130万元。

  《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  本议案将提呈公司2021年年度股东大会批准。

  （十三）审议通过了《关于公司工资总额管理办法的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  （十四）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

  本议案将提呈2021年年度股东大会批准。

  上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

  《 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  （十五）审议通过了《关于提名王军先生为本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据《公司法》及《公司章程》，经审议，公司董事会同意提名王军先生为本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人。
  《关于选举公司监事的公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  本议案将提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  （十六）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的
议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  详见公司于2021年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》。

    本公司全体独立董事对关于为全资子公司和合营公司提供担保 的议案发表了如下独立意见：同意。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  （十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  董事会提请2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行内资股（A股）的10%。

  （2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资股（H股）的10%。

  （3）授予董事会的授权内容包括但不限于：

  (i) 决定回购时机、期限、价格及数量；

  (ii) 通知债权人并进行公告；

  (iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

  (iv) 履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案；
  (v) 办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

  上述一般授权将于下列三者最早之日到期（“相关期间”）：(i)本公司2022年年度股东大会结束时；(ii) 2021年年度股东大会、2022第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议以特别决
议通过本议案之日起十二个月届满之日；或(iii)股东大会或内资股（A股）股东或境外上市外资股（H股）股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。除非董事会于相关期间决定回购内资股（A股）或境外上市外资股（H股），而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。

  本议案将提呈公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会批准。
 （十八）审议通过了《关于委任调拨公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据工作需要，董事会决定委任袁建强先生、程中义先生为调拨公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表。 （十九）审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
（该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  上述议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事路保平先生、樊中海先生、周美云先生均已回避表决。

  《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》 同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
 （二十）审议通过了《关于召集 2021 年年度股东大会、2022 年第
一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  经审议，董事会同意2021年年度股东大会、2022第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的召集安排并授权董事会秘书筹备2021年年度股东大会、2022第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

特此公告。

              中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会