600871 沪市 石化油服

  证券简称：石化油服      证券代码：600871      编号：临2021-025

      中石化石油工程技术服务股份有限公司

        第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”) 于2021年7月23日以传真或送达方式发出召开公司第 十届董事会第四次会议的通知，8月3日以书面议案方式召开。会议 应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有 关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通 过了以下议案：

    一、审议通过《关于中石化胜利石油工程有限公司向中国石油 化工股份有限公司胜利油田分公司协议转让一套组装式钻采平台 （含导管架）的议案》。（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权 票0票）

  详 见 公 司 于 2021年 8月 4日 披 露于 上 海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于出售组装式钻采平台的关联交易公告》（临2021-027）。
    该项资产协议转让涉及关联交易，关联董事路保平先生、樊中 海先生、周美云先生回避表决。公司独立董事事前认可将该项议案 提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  根据总经理提名，董事会决议，聘任孙丙向先生为公司副总经理，任期自2021年8月3日至第十届董事会届满之日止。

  公司独立董事同意聘任孙丙向先生为公司副总经理，并发表了独立董事意见。


  孙丙向先生的简历如下：

  孙丙向先生，男，50岁。孙先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2009年4月任川气东送建设工程(指挥部)工程技术部综合管理处副处长；2011年2月任中国石油化工集团有限公司石油工程管理部科技信息处副处长；2012年11月任中石化石油工程技术服务有限公司技术发展部副经理；2018年1月任本公司科技信息部副经理；2018年8月任本公司科技信息部副经理（按中层正职管理）；2020年7月任本公司科技信息部经理。

  截至本公告日，孙先生持有本公司50,300股A股股份，并被视为于根据本公司购股权计划获授的36,000股A股相关股份中拥有权益（按香港《证券及期货条例》第XV部的定义），也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详 见 公 司 于 2021年 8月 4日 披 露于 上 海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司董事会秘书变更的公告》（临2021-028）。

  四、审议通过了《关于<中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度>（2021 修订稿）和<中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度>（2021 修订稿）的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  经审议，董事会同意《中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度》（2021修订稿）和《中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2021修订稿）。

    特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 3 日