600871 沪市 石化油服

  证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2021-016

      中石化石油工程技术服务股份有限公司

        第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2021年4月13日以传真或送达方式发出召开公司第 十届董事会第三次会议的通知，4月27日以书面议案方式召开。会 议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合 有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决， 通过了以下议案：

    一、通过本公司2021年第一季度报告。（该项议案同意票9
 票，反对票0票，弃权票0票）

  《公司2021 第 一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《公司2021年第一季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  二、审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议
案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  详见公司于2021年4月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》（临2021-018）。

    本议案将提交2020年年度股东大会审议。

    本公司全体独立董事对关于为全资子公司和合营公司提供担保 的议案发表了如下独立意见：同意。

  三、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》（该项议案同

意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

      由于工作变动原因，肖毅先生已于2021年4月27日辞去公司总
 会计师职务。肖毅先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有 任何其他与其辞任有关之事项需要通知本公司股东。本公司对肖毅 先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！

      根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任程中义先生为公司
 总会计师，任期自2021年4月27日至第十届董事会届满之日止。

      程中义先生的简历如下：

      程中义先生，男，45岁。程先生是高级会计师，工程硕士。2015
 年1月任中石化胜利石油工程有限公司财务计划处副处长兼海外工 程管理中心总会计师；2017年10月任中石化胜利石油工程有限公司 财务计划处处长；2018年4月任中石化石油工程地球物理有限公司总 会计师；2020年5月任中国石化集团共享服务有限公司副总经理。
      截至本公告日，程先生未持有本公司股份，也未受过中国证监
 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司聘任程
 中义先生为公司总会计师。

    特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 27 日