600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服      证券代码：600871      编号：临2020-026
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

      第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      全体董事出席了会议。

      会议审议的所有议案均获得通过。

      中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”或“公
 司”）于2020年12月17日以书面议案方式召开公司第九届董事会第 二十三次会议。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议 的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过 认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会候选人的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

      公司第九届董事会的任期将于2021年2月7日届满，根据《公司
 法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经审议，公 司董事会提名陈锡坤先生、袁建强先生、路保平先生、樊中海先生、 魏然先生、周美云先生、陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生为 公司第十届董事会董事候选人，其中：陈锡坤先生、袁建强先生为 执行董事候选人，路保平先生、樊中海先生、魏然先生、周美云先 生为非执行董事候选人，陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生为 独立非执行董事候选人。

      此议案需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。其中独
 立非执行董事候选人陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生已经上
 海证券交易所审核无异议通过。

      公司独立董事姜波女士、陈卫东先生、董秀成先生对董事会换
 届选举的事项发表了独立意见：同意。

      有关第十届董事会董事候选人的简历请见附件一。

  （二）审议通过了《关于提名公司第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

      公司第九届监事会的任期将于2021年2月7日届满，根据《公司
 法》及《公司章程》，经审议，公司董事会同意提名马祥先生、杜 江波先生、张琴女士、张剑波先生为本公司第十届监事会非由职工 代表出任的监事候选人。

      根据《公司法》及《公司章程》规定，另有三名职工代表监事
 将由公司职工代表大会民主选举产生。

      本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
      有关第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人的简历请
 见附件二。

    （三）审议通过了《关于第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

      第十届董事和第十届监事候选人若获得股东大会批准（其中职
 工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生），将与本公司签 订相应的服务合同（以下简称“服务合同”）。现就第十届董事和 监事的薪酬方案提议如下：

      一、执行董事、非由职工代表出任的监事马祥先生及职工代表
 监事在服务合同项下提供服务的报酬，按国家有关规定及公司高层 管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法，薪酬由基薪、 业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司 的业绩确定。独立非执行董事的袍金为每年人民币20万元（税前）。 公司将在年度报告内披露报告期内相关董事、监事在本公司领取报
 酬的情况。

      二、非执行董事和非由职工代表出任的监事杜江波先生、张琴
 女士、张剑波先生不在本公司领取薪酬。

      另外，为了保护董事及监事利益，本公司为董事及监事购买责
 任保险。

      公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。

      本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
    （四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

    详见公司于2020年12月18日披露于上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-027）。

    特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 17 日
附件一：第十届董事会董事候选人简历

    （1）陈锡坤#，56 岁，现任本公司董事长、党委书记。陈先生
是正高级会计师，硕士研究生毕业。2003 年 1 月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）江苏油田分公司总会计师；2006
年 4 月任中国石化胜利油田分公司副经理、总会计师；2008 年 12 月
任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计师；2011 年 12 月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015 年 3 月兼任中国石化油
田勘探开发事业部副主任；2015 年 6 月至 2018 年 6 月任中石化石油
机械股份有限公司董事。2017 年 6 月至 2018 年 2 月任本公司常务副
总经理；2018 年 1 月起任本公司党委书记；2018 年 2 月任本公司董
事，2018 年 2 月至 2019 年 5 月任本公司副总经理，2019 年 5 月任本
公司副董事长；2019 年 12 月起任本公司董事长。

    在本公司管理层齐心共赢计划中，陈锡坤先生认购了 40 万份计
划份额。

    （2）袁建强#，57 岁，现任本公司总经理、执行董事。袁先生
是正高级工程师，博士研究生毕业。在中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）河南石油勘探局先后担任过钻井工程公司副经理、经理等职务；2008 年 1 月任中国石化集团公司河南石油勘探局副局长；2012 年 12 月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理；2016 年 6 月任中石化华东石油工程有限公司执行董事、总经理；2017 年 7 月任中石化石油机械股份有限公司董事长、党委书
记。2019 年 5 月起任本公司总经理，2019 年 6 月起任本公司执行董
事。

    （3）路保平*，59 岁，现任本公司非执行董事。路先生是正高
级工程师，博士研究生毕业。2001 年 9 月任新星石油有限责任公司
副总经理；2003 年 6 月任中国石化集团公司国际石油勘探开发有限公司副总经理；2009 年 4 月起任中国石化石油工程技术研究院院长。
2012 年 12 月至 2014 年 9 月任石油工程公司副总经理，2016 年 8 月
至 2017 年 12 月任本公司副总经理。2018 年 2 月起任本公司非执行
董事。

    （4）樊中海*，55 岁，现任本公司非执行董事。樊先生是正高
级工程师，硕士研究生毕业。樊先生 1989 年加入河南石油勘探局，历任河南石油勘探局勘探开发研究院副总地质师、总地质师、副院长等职务，2000 年 9 月任中国石化集团公司河南石油勘探局副总地质
师，2001 年 11 月任中国石化河南油田分公司副总经理，2016 年 6 月
任中国石化油田勘探开发事业部副主任，2019 年 12 月起任中国石化油田勘探开发事业部副总经理。2018 年 2 月起任本公司非执行董事。
    （5）魏然*，53 岁，现任本公司非执行董事。魏先生是高级经
济师，荷兰马斯特里赫特管理学院金融学研究生毕业。魏先生先后任中国进出口银行信贷部副处长、副总经理，湖南分行副行长，投资管理部总经理，业务开发与创新部总经理。2016 年 4 月起任诚通基金管理有限公司总经理，2016 年 9 月起兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事会秘书。2018 年 6 月起任本公司非执行董事。
    （6）周美云*，51 岁，现任中国石化集团公司财务部副总经理。
周先生是高级会计师，硕士研究生毕业。周先生于 1991 年加入上海石化总厂，历任中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称上海石化）财务部主管、主任助理、副主任、主任，2011 年 5 月任上海赛科石油化工有限责任公司财务部主任，2017 年 2 月任上海石化副
总经理兼财务总监，2017 年 6 月任上海石化执行董事，2017 年 7 月
兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长，2019 年 5 月兼任上海
石化总法律顾问。2020 年 9 月起任中国石化集团公司财务部副总经理。

    （7）陈卫东+，65 岁，现任本公司独立非执行董事。中国政法
大学经济法专业研究生毕业。陈先生 1982 年加入中国海洋石油总公司；先后任中国海洋石油总公司勘探部副经理，中国海洋石油总公司中海地球物理勘探公司总经理，中海油田服务股份有限公司执行副总裁兼董事会秘书、首席战略官等职务。2017 年 5 月起任北京中关村智慧能源科技创新研究院院长。2018 年 6 月起任本公司独立非执行董事。

    （8）董秀成+，58 岁，现任本公司独立非执行董事。博士生导
师，兼任中国石油流通协会副会长、中国系统工程学会能源资源系统工程分会副理事长、国家发展和改革委员会价格专家咨询委员会委员、国家能源局特聘专家等职务。董先生 1985 年加入中国石油大学（北京）工商管理学院工作，先后晋升讲师、副教授和教授职称，曾经担任副院长和院党委书记等行政职务。2017 年 10 月起任对外经济贸易大学国际经贸学院教授、博士生导师。2018 年 6 月起任本公司独立非执行董事。

    （9）郑卫军+，53 岁，现任信永中和会计师事务所合伙人、管
委会委员。工商管理硕士研究生毕业，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。
2014 年 11 月至 2020 年 12 月任中国东方红卫星股份有限公司独立董
事，2017 年 9 月起任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。2017
年12月至2020年12月任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
    #为执行董事候选人

    *为非执行董事候选人

    +为独立非执行董事候选人
附件二：第十届监事会非由职工代表出任的监事候选人简历

    （1）马祥，59岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。马先生是高级政工师，大学毕业。1999年9月到中国石化集团公司监察局工作，2012年12月任中国石化集团公司武汉石油化工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年12月任中国石化集团公司党组纪检组驻北京分组组长、监察局驻北京分局局长；2018年1月任中国石化集团公司党组国际石油勘探开发公司巡视组组长；2019年10月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年12月起任本公司监事会主席。

    （2）杜江波先生，56岁，现任本公司监事。杜先生是正高级经济师，硕士研究生毕业。2006年9月任中国石化川气东送建设工程指挥部法律事务部主任；2010年11月任中国石化集团公司法律事务部副主任；2015年3月任中国石化集团公司法律部主任；2019年12月起任中国石化集团公司企改和法律部副总经理。2015年