600871 沪市 石化油服

证券简称：石化油服    证券代码：600871    编号：临2020-023
      中石化石油工程技术服务股份有限公司

      第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2020年10月15日以传真或送达方式发出召开公司第 九届董事会第二十二次会议的通知，10月29日以书面议案方式召开。 会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符 合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决， 通过了以下议案：

    一、通过本公司2020年第三季度报告。（该项议案同意票8票， 反对票0票，弃权票0票）

  《公司2020第三季度报告全文》2020年10月30日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《公司2020年第三季度报告正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

    二、审议通过了《关于设立间接全资子公司及实施测井、录井、 定向井业务专业化重组的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票， 弃权票0票）

  详见公司于2020年10月30日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于设立间接全资子公司的公告》（临2020-024）。

    三、审议通过了《关于聘任张建阔先生为公司副总经理的议案》 （该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

    根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任张建阔先生为公司 副总经理，任期自2020年10月29日至第九届董事会届满之日止（2021

  公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任张建阔先生为公司副总经理。

  张建阔先生简历：

  张建阔先生，现年46岁。张先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2013年5月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司副经理；2015年11月任中石化胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司经理、党委副书记；2018年12月任中石化胜利石油工程有限公司副总经理。2020年10月起任本公司副总经理。

  于本次会议日期，张先生被视为于根据本公司A股股票期权激励计划（「购股权计划」）获授的40,000股A股相关股份中拥有权益（按证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部的定义）。

  特此公告。

                  中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 29 日