证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2019-029
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层
6号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,943,877,128
其中：A股股东持有股份总数 11,773,190,787
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 170,686,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.914
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.015
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，董事长刘中云先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事魏然先生和独立董事潘颖先生因公未能
出席会议；候选董事袁建强先生和肖毅先生列席了会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事张洪山先生因公未能出席会议；
3、副总经理张永杰先生、左尧久先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事
会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议通过公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,587 100.00 0 0
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,841,928 100.00 0 0
2、议案名称：审议通过公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,587 100.00 0 0
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,841,928 100.00 0 0
3、议案名称：审议通过本公司2018年度经审核财务报告及核数师报告书
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,587 100.00 0 0
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,841,928 100.00 0 0
4、议案名称：审议通过本公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,772,807,787 99.997 383,000 0.003
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,494,128 99.997 383,000 0.003
5、议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度境
内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2019
年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,487 99.9997 35,300 0.0003
H股 168,671,316 98.819 2,015,025 1.181
普通股合计： 11,941,826,803 99.983 2,050,325 0.017
6、议案名称：审议通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,772,807,687 99.997 383,100 0.003
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,494,028 99.997 383,100 0.003
7、议案名称：审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于
永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,772,807,687 99.997 383,100 0.003
H股 170,686,341 100.00 0 0
普通股合计： 11,943,494,028 99.997 383,100 0.003
8、议案名称：审议通过关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,487 99.9997 35,300 0.0003
H股 162,107,295 94.974 8,579,046 5.026
普通股合计： 11,935,262,782 99.988 8,614,346 0.072
9、议案名称：关于选举翟亚林先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,773,155,587 100.00 0 0.00
H股 164,122,330 96.154 6,564,011 3.846
普通股合计： 11,937,277,917 99.945 6,564,011 0.055
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举袁建强先生和肖毅先生为公司第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 袁建强 11,933,317,322 99.942是
10.02 肖毅 11,933,317,312 99.942是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议通过本公司2018 9,911,423 96.2795 383,000 3.7205
年度利润分配方案
6 审议通过关于使用部 9,911,323 96.2785 383,100 3.7215
分节余募集资金永久
