证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2023-084
远东智慧能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 28 日召开了
第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，对《公
司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
条款序号 修改前条款 修改后条款
公司注册名称：远东智慧能源股份有 公司注册名称：远东智慧能源股份有限
第四条 限公司，简称智慧能源。英文名称： 公司，简称远东股份。英文名称：Far
Far East Smarter Energy Co.,Ltd East Smarter Energy Co.,Ltd (简称
(简称 Smarter Energy)。 FAR EAST CO.,LTD.)
公司根据中国共产党章程的规定，设立
第十二条 新增条款，其余条款序号顺延 中国共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外：
公司不得收购本公司股份。但是，有 （一）减少公司注册资本；
下列情形之一的除外： （二）与持有本公司股票的其他公司合
（一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股
第二十四条 合并； 权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收 股份；
购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以选择下列方
第二十五条 方式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认
可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项的原因收购本公司股份的，
公司因本章程第二十三条第（一）项 应当经股东大会决议；公司因本章程第
至第（三）项的原因收购本公司股份 二十四条第（三）项、第（五）项、第
的，应当经股东大会决议。公司依照 （六）项规定的情形收购本公司股份
第二十三条规定收购本公司股份后， 的，可以依照本章程的规定或者股东大
属于第（一）项情形的，应当自收购 会的授权，经三分之二以上董事出席的
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 董事会会议决议。
第二十六条 第（四）项情形的，应当在 6 个月内 公司依照第二十四条规定收购本公司股
转让或者注销。 份后，属于第（一）项情形的，应当自
公司依照第二十三条第（三）项规定 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
收购的本公司股份，将不超过本公司 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 内转让或者注销；属于第（三）项、第
金应当从公司的税后利润中支出；所 （五）项、第（六）项情形的，公司合
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使
第四十一条 使下列职权： 下列职权：
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的担
担保事项； 保事项；
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十四条 程第五十二条规定的提案，股东大会 第五十三条规定的提案，股东大会不得
不得进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。
股东大会对提案进行表决前，应当推 股东大会对提案进行表决前，应当推举
第八十八条 举两名股东代表参加计票和监票。审 两名股东代表参加计票和监票。审议事
议事项与股东有利害关系的，相关股 项与股东有关联关系的，相关股东及代
东及代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
董事的选聘程序： 董事的选聘程序：
第九十七条 （一）董事候选人名单由现任董事会、 （一）董事候选人名单由现任董事会、
符合本章程第三十二条规定的股东以 符合本章程第三十三条规定的股东以书
书面形式提出； 面形式提出；
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公
公司对外投资、收购出售资产、资产 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
第一百零八条 抵押、对外担保事项、委托理财、关 对外担保事项、委托理财、关联交易、
联交易等事项； 对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理(首席 （十）聘任或者解聘公司总经理(首席执
执行官)、董事会秘书；根据总经理(首 行官)、董事会秘书，并决定其报酬事项
席执行官)的提名，聘任或者解聘公司 和奖惩事项；根据总经理(首席执行官)
其他高级管理人员，并决定其报酬事 的提名，聘任或者解聘公司其他高级管
项和奖惩事项 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）决定本章程第二十四条第一款
或本章程授予的其他职权。 第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会作出决议，其中应由董事
董事会会议应有过半数的董事出席方 会审批的对外担保及决定公司因本章
第一百一十九条 可举行。董事会作出决议，必须经全 程第二十四条第（三）、（五）、（六）
体董事的过半数通过
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