600869 沪市 远东股份

证券代码：600869            股票简称：远东股份          编号：临 2021-087
            远东智慧能源股份有限公司

          关于控股子公司圣达电气有限公司

      原法定代表人、董事、总经理免职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、圣达电气情况概述

  2012 年，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收购李民、杨吉林等 5名自然人所持有的圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）30%股权并对圣达电气增资，交易完成后公司持有圣达电气 60%的股权。后续经过多次交易，截至目前公司持有圣达电气 75.05%的股权，李民、杨吉林等分别持有圣达电气 8%、7%的股权。

  圣达电气 2020 年的主要财务数据如下：

                                                          单位：人民币万元

              指标                      2020 年 12 月 31 日（经审计）

            资产总额                                            69,133.46

            负债总额                                            62,082.67

              净资产                                              7,050.79

                                              2020 年度（经审计）

            营业收入                                            81,858.51

              净利润                                              1,083.75

  2012 年至 2021 年 6 月 12 日，李民曾担任圣达电气的法定代表人、董事、总经理。
圣达电气依法依规并依据全体股东2019年3月29日共同签订的《增资协议》分别于2021
年 6 月 7 日、2021 年 6 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东会、第三届董事会第六次
会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于调整总经理及相关高管的议案》，李民不再担任圣达电气法定代表人、董事、总经理（后己解除劳动关系），由蒋承志先生担任圣达电气法定代表人、董事长并代为履行总经理职责。

    二、关于子公司的管理安排

  鉴于圣达电气股东会、董事会审议通过相关事项并形成决议后，目前尚未完成办理工商变更登记手续，现就子公司后续管理事项以公告方式予以说明：

  1、蒋承志先生于 2021 年 6 月 12 日起担任圣达电气董事长、法定代表人并代为履
行总经理职责，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项，相关文件须由其（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

  2、2021 年 8 月 10 日，圣达电气召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于重新刻制公章及印章管理的议案》，授权董事长蒋承志先生指定人员负责重新刻制公章，并己启用新的公章，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项均以新公章为准。
  3、圣达电气财务专用章已按董事会决议统一管理，相关涉及财务专用章事项以圣达电气董事长蒋承志先生（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

  4、后续公司将尽快推动圣达电气办理完成工商变更手续，并及时履行信息披露义务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                              远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                          二○二一年九月三日