600869 沪市 远东股份

证券代码：600869          股票简称：智慧能源        编号：临 2020-140
债券代码：136317          债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441          债券简称：15 智慧 02

            远东智慧能源股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋
锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由副董事长蒋华君先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

  选举蒋锡培先生为公司第九届董事会董事长，任期自2020 年12月 8日起至 2022
年 8 月 8 日止。

  根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

  同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

  选举蒋锡培先生为公司战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自 2020 年
12 月 8 日起至 2022 年 8 月 8 日止。

  同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

  特此公告。

                                          远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                    二○二○年十二月十日