证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2018-078
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,419,827,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.9748
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席2人，副监事长汪传斌先生、监事陈金龙先生、匡
光政先生因公出差；
3、董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及其报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,876,523 99.8626 1,899,750 0.1338 51,000 0.0036
2、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,875,023 99.8625 1,952,250 0.1375 0 0.0000
3、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,991,923 99.8707 1,819,950 0.1281 15,400 0.0012
4、议案名称：2017年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,693,623 99.8497 2,133,650 0.1503 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,505,223 99.8364 2,322,050 0.1636 0 0.0000
6、议案名称：2018年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,714,023 99.8511 2,113,250 0.1489 0 0.0000
7、议案名称：2018年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,846,223 99.8604 1,965,650 0.1384 15,400 0.0012
8、议案名称：关于调整组织架构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,952,223 99.8679 1,859,650 0.1309 15,400 0.0012
9、议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,961,623 99.8686 1,850,250 0.1303 15,400 0.0011
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,415,525,863 99.6970 4,228,810 0.2978 72,600 0.0052
11、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,774,723 99.8554 2,052,550 0.1446 0 0.0000
12、 议案名称：关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,083,823 99.8772 1,743,450 0.1228 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持专
项计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,418,032,823 99.8736 1,743,450 0.1227 51,000 0.0037
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普通 1,412,414,782 100 0 0 0 0
股股东
持股1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股1%以下普通 5,090,441 68.6738 2,322,050 31.3262 0 0
股股东
其中:市值50万以 333,425 17.1924 1,605,950 82.8076 0 0
下普通股股东
市值50万以上普 4,757,016 86.9160 716,100 13.0840 0 0
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2017年度计提资产 3,244,064 60.3242 2,133,650 39.6758 0 0
减值准备的议案
5 2017年度利润分配 3,055,664 56.8209 2,322,050 43.1791 0 0
预案
6 2018年度对外担保 3,264,464 60.7036 2,113,250 39.2964 0
