证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-031
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月23日在江苏省宜兴市远东大道6号公司四楼会议室现场召开。会议通知于2018年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年年度报告及其报告摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2017年度财务决算报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）2017年度董事会工作报告
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和蔡建先生向董事会提交了《2017年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司
于同日披露的相关报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）2017年度总经理工作报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）2017年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2018-032）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）2017年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度现金分红的情况说明》（公告编号：
2018-033）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(七)2017年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(八)2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2018-034）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(九)2018年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2018-035）。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
（十）2018年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度对外担保额度预计的公告》（公告编
号：2018-036）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）2018年度续聘会计师事务所的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）2018年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司于同日披露的《2018年第一季度报告全文及正文》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）关于调整组织架构的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：
2018-037）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
鉴于公司董事会专门委员会拟增设社会责任委员会和品牌委员会，为明确新设委员会的职权，建立工作和沟通机制，依据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，在《董事会专门委员会实施细则》中增加了新设委员会的工作条例，为董事会专门委员会出谋划策提供制度性依据，进一步提升公司董事会经营决策的科学性和有效性，助推公司发展战略的落实和股东大会决议的执行。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为了配合完成公司组织架构及相关部门职责分工的调整，依照《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）关于业绩承诺完成情况的专项说明
具体内容详见公司于同日披露的《关于2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（公告编号：2018-038）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临
2017-039)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、五、六、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
