600868 沪市 XD梅雁吉

证券代码：600868    证券简称： 梅雁吉祥  公告编号：2024 -006
        广东梅雁吉祥水电股份有限公司

          2023 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  1、分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2024SZASB0021”审计报告，公司2023年度经审计的母公司净利润为-84,359,841.82元，未分配利润为301,896,878.49元；合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,276,860.11元，未分配利润为-91,991,042.61元。

  基于公司2023年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，拟定公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 16 日，公司第十一届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024 年 4 月 16 日，公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》，发表意见如下：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营、现金流和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                          广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 18 日