股票简称：ST 梅雁 证券编码：600868 编号：2012-014
广东梅雁水电股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十二次会议，于 2012 年 8 月 8 日上午在公
司一楼会议室举行，会议由汪汝俊董事长主持，9 名董事出席了现场会
议并参与投票表决。全体监事会成员、高级管理人员列席会议。会议
审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。同意票为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、通过了关于向梅县东方房地产有限公司购买陶然居办公楼的
决议。同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 1 票（独立董事谭文
晖投弃权票，弃权原因为其本人未亲自到办公楼所在地进行调研、对
具体情况不了解，仅凭会议资料难以作出判断）。
为适应公司未来发展的需要以及改变租赁办公楼的现状，公司决
定向梅县东方房地产有限公司购买其建设的位于梅州市客都新村陶然
居的办公楼，建筑面积约为 13,670 平方米，购楼总价约为 8,695 万元
（建筑面积差异依据房产证记载实行多退少补）；公司此次交易行为不
存在关联关系。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 10 日
