证券代码：600868 证券简称：ST梅雁 公告编号：2012-012
广东梅雁水电股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议不存在否决提案或修改提案的情况，
?本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
广东梅雁水电股份有限公司2012年第一次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年7月
18日下午14:30在广东省梅县新县城梅雁科技园广东梅雁水电股份
有限公司一楼会议室举行；网络投票时间为：2012年7月18日上
午9:30-11:30，下午1:00-3:00。大会由董事长汪汝俊先生主
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持，公司在任的5名董事、在任的5名监事以及董事会秘书出席了
会议，高级管理人员列席会议。广东杨辉律师事务所杨辉律师出席
会议并进行了现场见证。
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权
代表共226人，代表股份总数为72,817,122股，占公司总股本的
3.84%。其中参加现场会议的股东及股东授权代表16人，代表股
份51,893,669股，占公司总股本的2.73%；参加本次网络投票的
股东210人，代表股份20,923,453股，占公司总股本的1.11%。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体情况如
下：
1、通过了关于转让公司持有的广西融水古顶水电有限责任公司
95.4%股权的决议。
2、提案表决情况如下：
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提案 赞成比 反对比 弃权比 是否
提案内容 赞成票 反对票 弃权票
序号 例 例 例 通过
关于转让公司持有的广西融水古顶
1 67,672,320 92.93% 3,570,501 4.90% 1,574,301 2.17% 是
水电有限责任公司95.4%股权的提案
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三、律师见证情况
本次股东大会经广东杨辉律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召
集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
二O一二年七月十九日
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