证券代码：600868 股票简称：ST 梅雁 编号：临2009-035
广东梅雁水电股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司第六届董事会第二十八次会议于2009 年9 月23 日以通讯表
决的方式召开，公司全体8 名董事参与表决，会议审议通过了关于转
让梅县梅雁建筑工程有限公司100%股权的议案。同意票8 票，反对票
0 票，弃权票0 票。
按照董事会确定的逐步退出建筑安装行业、集中资源做强主业的
发展战略，为有利于实现公司今后的经营目标，公司董事会同意按照
不低于梅县梅雁建筑工程有限公司实施利润分配后的净资产（审计基
准日为2009 年8 月31 日）为定价基础，对外转让公司所持有的该公
司100％的股权，并授权经营层办理股权转让的相关事宜。
梅县梅雁建筑工程有限公司注册资本为1.5 亿元，截止至2009 年
8 月31 日,该公司审计后的净资产为159,929,098.16 元。本公司将根
据股权转让的进展情况及时履行信息批露义务。
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
2009 年9 月24 日
