600867 沪市 通化东宝

证券代码：600867        证券简称：通化东宝        编号：临 2020—078
          通化东宝药业股份有限公司

          职工代表大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于 2020
年 9 月 28 日召开第八届第四次职工代表大会，就公司拟实施的 2020 年员工持股
计划征求公司职工代表意见，本次会议应到职工代表 43 人，实到 35 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

    审议通过了《关于〈通化东宝 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的
议案》。

  为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提高公司治理水平和竞争力，增强员工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《通化东宝 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  本草案尚需经股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      通化东宝药业股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年九月三十日