证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2011-008
通化东宝药业股份有限公司
二 O 一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
。
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
通化东宝药业股份有限公司二 O 一一年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月
18 日上午 10 时在通化东宝会议室召开，出席会议股东及代理人 16 名，代表股
份 202,172,585 股，占公司股份总额 574,972,238 股的 35.16%。符合《公司法》
和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次
会议。大会由董事长李一奎先生主持。
二、提案审议情况
(一)审议通过了关于转让公司所持有的甘李药业有限公司 29.43%股权的议
案；
同意 201,907,501 股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份
的 99.87%，265,084 股反对，0 股弃权。
(二)审议通过了公司与甘李药业有限公司、通化安泰克生物工程有限公司签
署的《关于专利实施许可及专有技术授权使用的协议》；
同意 202,172,585 股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的
100%，0 股反对，0 股弃权。
(三)审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
同意 202,172,585 股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份
的 100%，0 股反对，0 股弃权。
三、律师见证情况
公司本次股东大会由吉林秉责律师事务所郭淑芬律师见证，并出具了《法律
意见书》。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2011 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的关
于召开 2011 年第一次临时股东大会会议通知；
2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林秉责律师事务所有限公司出具的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O 一一年三月十八日
