广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 9 月 13 日
目 录
会议须知 ......1
议案一：关于续聘公司审计机构的议案......3
议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 ......4
议案三：关于为公司及相关主体投保责任险的议案 ......5
议案四：关于选举董事的议案 ......6
议案五：关于选举独立董事的议案......11
议案六：关于选举监事的议案 ......14
会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
三、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的
“同意”“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对累积投票议案的各议案组下每位候选人进行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。
六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
议案一
关于续聘公司审计机构的议案
各位股东：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，经董事会审计委员会审议，同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年公司的财务报告审计费用 80 万元、内控审计费用 43 万元。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业业务能力和服务水平，根据公司章程及相关规定，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的会计和内部控制审计机构，对公司进行会计报表和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计费用授权公司经营班子视工作情况议定后报董事会审议。
请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
议案二
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东：
鉴于独立董事的工作内容、责任及对公司良性发展的积极作用，为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好的履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和司章程等有关规定，并参考区域和行业上市公司独立董事津贴的总体情况，结合公司的实际，独立董事履职工作量、专业性，以及在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，将独立董事津贴调整为每人税前 15 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后当月开始执行。
请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
议案三
关于为公司及相关主体投保责任险的议案
各位股东：
为促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，合理规避董监高的管理风险和法律风险，最大限度地保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司作为投保人，为公司及其全资/控股子公司、公司及其全资/控股子公司的董事、监事及高级管理人员以及其他相关主体继续投保责任险。
本次责任险拟保险费不超过人民币 70 万元、累计赔偿限额不超过人民币 15,000 万元，保险期限为每期 12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保），被保险人员范围包括在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员以及其他相关主体（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的为准）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
议案四
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意新一届董事会由 6 名非独立董事和3 名独立董事组成，董事会任期为 3 年，自公司股东大会选举通过之日起计算，并提名刘立斌、陈武、应军、闫晓林、闫小龙、李永生 6 人为新一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
请审议，并以累积投票方式逐项进行表决。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 13 日
附：第十一届董事会非独立董事候选人简历
1.刘立斌，男，1972 年 2 月出生，中共党员，华南理工大学
工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，会计师、正高
级经济师、高级政工师。2011 年 9 月至 2022 年 2 月任兴发铝业
控股有限公司董事会主席、执行董事；广东兴发铝业有限公司董事长、党委副书记、党委书记。2021 年 8 月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月至今任广东生益科技股份有限公司董事。2021 年 10 月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长。曾荣获广东省企业联合会和广东省企业家协会联合颁发的“2015 年度广东省优秀企业家” 、广东省制造业协会和广东省产业发展促进会联合颁发的“2015 年度广东省制造业功勋企业家”。未持有公司股票；除担任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理，广东生益科技股份有限公司董事外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2.陈武，男，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高
级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2016 年 4 月至
2020 年 8 月任公司总经理，2016 年 6 月至今任公司董事，2016
年 6 月至 2017 年 12 月任公司副董事长，2017 年 12 月至今任公
司董事长。持有公司股票 10,000 股；与公司控股股东及实际
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3.应军，男，1973 年 8 月出生，中共党员，主任药师、硕
士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕
士(EMBA)。2015 年 9 月至 2018 年 11 月，任广州医药集团有限
公司兼广州白云山医药集团股份有限公司（白云山 600332）大医疗板块副总监（全面负责）兼广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理（法定代表人）；2018 年 11 月至 2019年 9 月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013 年度广东省优秀企业家”称号。
2019 年 9 月至 2020 年 8 月任公司副总经理。2020 年 8 月至今任
公司董事、总经理。未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
4.闫晓林，男，1975 年 4 月出生，上海交通大学高级管理人
员工商管理硕士研究生。2006 年 5 月至今任宁夏伊品投资集团
有限公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 5 月任宁夏伊品生物科技
股份有限公司总裁助理；2019 年 5 月至 2019 年 8 月任宁夏伊品
生物科技股份有限公司副总裁； 2019 年 8 月至今任宁夏伊品生
物科技股份有限公司总裁（其中：2020 年 12 月至 2021 年 10 月
任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长）。未直接持有公司股票，持有公司 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司 10.32%股权，通过宁夏伊品投资集团有限公司间接持有公司股票；除为公司 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司、铁小荣的主要关联方、候选人闫小龙的兄弟外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
5.闫小龙，男，1973 年 10 月出生，北京大学工商管理硕士
研究生，工程师。2017 年 9 月至 2020 年 12 月任黑龙江伊品生
物科技有限公司总经理；2006 年 5 月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事，2020 年 12 月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事长；2007 年 5 月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事，2020 年 12 月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁。未直接持有公司股票，持有公司 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司 20.62%股权，通过宁夏伊品投资集团有限
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