600866 沪市 星湖科技

 股票代码：600866    股票简称：星湖科技  编号：临 2022-026
          广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

                董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十六次会议的通知及相关会议资料于 2022 年 4 月 13 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2022 年 4 月 14 日以现
场结合通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，会议由董事长陈武先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1.《关于豁免公司第十届董事会第十六次会议通知期限的议案》

  同意公司董事长陈武先生提议豁免《公司章程》规定的会议通知期限，
于 2022 年 4 月 14 日召开公司第十届董事会第十六次会议。

  表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  2.《关于补选公司董事的议案》

  同意提名高上、周磊为公司第十届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会期满为止。本议案提交最近一次股东大会审议。

  表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、独立董事对公司提名董事候选人发表如下意见：

  公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审阅候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。同意董事会的提名。

  特此公告。

                        广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 15 日

董事候选人简历：

  1.高上，男，1973 年 7 月出生，中共党员，世界经济专业硕士，
经济师。2016 年 8 月至 2021 年 2 月任中集海洋工程有限公司战略发
展总监；2021 年 2 月起任广东省广新控股集团有限公司战略管理总监、战略管理部总经理；2021 年 6 月起兼任广东省广告集团股份有限公司董事；2021 年 9 月起兼任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理和数智中心总经理、广新创新研究院有限公司执行董事（法定代表人）。未持有本公司的股票；不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    2.周磊，男，1977 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士，经
济师。曾任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长助理、创新与战略管理部副部长、投资管理部副总经理(副部长)、广东省广新创新研究院有限公司董事长(法定代表人)、广东省广新创新研究院有限公司董事，2020 年 7 月起任广东省广新控股集团有限公司运营管理中心副总经理；2018 年 9 月至今兼任广东省食品进出口集团有限公司董事； 2022 年 3 月被提名为佛山佛塑科技集团股份有限公司董事候选人，尚需经其股东大会审议通过。未持有本公司的股票；不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。