股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2010-021
百大集团股份有限公司与浙江银泰百货有限公司
签署杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆交易内容：2010 年8 月27 日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江
银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）在杭州签署《杭州百货大楼北楼加层施工
影响补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），主要内容包括装修费用补偿、暂停营
业的利润损失补偿等。
◆交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：《补偿协议》短期内会减少
北楼加层委托管理利润基数增量的收益。但长远来看，北楼加层的完成可以提高公司未
来的收益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将《补偿协议》的关联交易
事项公告如下：
一、交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明
截至公告披露日，银泰百货持有公司5%以上的股份，为公司的关联方，根据《上海
证券交易所股票上市规则》相关规定，补充协议相关内容构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江银泰百货有限公司
企业性质：外商独资企业
注册地：浙江省杭州市延安路 530 号
法定代表人：沈国军
注册资本：伍亿圆人民币
营业执照号：330000400000455
经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑
装饰材料、化工材料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、
通讯设备的零售等。2
三、关联交易标的基本情况
1、签署协议双方的法定名称为：百大集团股份有限公司、浙江银泰百货有限公司。
2、协议的签署日期：2010 年8 月27 日。
3、协议所涉及的主要内容：装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。
四、关联交易主要内容
1、北楼部分营业场地暂停营业影响利润额的补偿
北地下一楼：以2009 年同期毛利率计算的毛利额扣减税金及附加后的余额为基数
测算每天的影响额，按实际影响天数计算损失额。
北一、三、四楼：以实际影响品牌2009 年同期销售额×合同扣点﹣税金及附加后
的余额为基数测算平效，按实际影响天数和实测影响面积计算损失额。
北楼广告牌：以协议租金为基数，按实际影响天数计算损失额。
2、北楼各楼层专柜装修损失合计266.05 万元
主要为北楼地下超市的专柜装修费用及承重柱、局部吊顶、管线整修费用126 万元，
北一楼、北二楼、北三楼、北四楼的专柜撤除、重新装修费用等76.05 万元，北楼广告
牌拆除及门店招牌重新制作费用64 万元。
3、其他事项
（1）因加层、场外围护在旺季进行，如对大楼销售、利润有整体影响：2010 年下半年
销售额根据上半年增长幅度（同比+6%）、利润额根据同期实绩(同期毛利率19.21%)测算，
因装修影响造成销售、利润的差额部分给予补足。
（2）因销售差额未计提的管理费给予补足。
（3）从杭州百货大楼正式接收加层场地开始，进场装修免租期60 天。
（4）补偿费的支付
北楼加层影响补偿费在北5 楼、6 楼的利润基数增量中扣除。如对百货大楼销售、
利润有整体影响，该差额部分需在2010 年12 月底前补足(在2010 年12 月底前上缴公
司的保底利润中扣除)；因销售差额未计提的管理费需在本管理年度2011 年2 月底前结
清。
五、关联交易的生效
《补偿协议》经公司六届十八次董事会审议通过后生效。3
六、本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次关联交易的目的：杭州百货大楼北楼加层工程影响杭州百货大楼的经营环
境，并直接造成部分专柜的停业，会减少杭州百货大楼的营业收入及经营利润。加层工
程部分施工需在杭州百货大楼经营场地进行，需要杭州百货大楼的密切配合。根据合作
共赢的原则，与杭州百货大楼的委托管理方银泰百货签署补偿协议，可以推进北楼加层
工程的顺利进行，早日投入使用产生收益。
2、本次关联交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响：北楼加层影响补
偿费在北5 楼、6 楼的利润基数增量中扣除，短期内会减少北楼加层委托管理利润基数
增量的收益。但长远来看，北楼加层的完成可以提高公司未来的收益。
七、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事已事前审核了公司与银泰百货签署《补偿协议》的事项，同意将其提
交公司董事会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为公司与银泰百货签署《补偿协议》可以推进北楼加层工程的顺利
进行，早日投入使用产生收益。协议规定的补偿费用金额合理。
公司与银泰百货签署《补偿协议》事项为关联交易，公司1 名关联董事回避表决，
7 名非关联董事一致通过了上述事项，决策程序合法。
综上所述，公司独立董事同意公司与银泰百货签署《补偿协议》。
八、备查文件目录
1、公司、银泰百货于2010 年8 月签署的《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2010 年8 月30 日
