证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-026
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,178,400,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.64
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中赵洪波董事长因公务未能出席
会议，授权委托副董事长张宪军出席并主持会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人列席会议；见证律师出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 574,400 0.0487 6,600 0.0007
2、 议案名称：《哈投股份 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
3、 议案名称：《哈投股份 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
6、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
9、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,083,332,304 91.9324 95,068,616 8.0676 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 408,928,482 99.8581 581,000 0.1419 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,177,196,820 99.8978 1,204,100 0.1022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对
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