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600864 沪市 哈投股份


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600864:哈投股份2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-26

600864:哈投股份2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600864        证券简称:哈投股份    公告编号:2021-033
          哈尔滨哈投投资股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间:2021 年 06 月 25 日

    (二)  股东大会召开的地点:哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              75

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  1,302,703,124

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的            62.61
 比例(%)

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。

    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事会召集,赵洪波董事长主持。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、  公司在任董事 8 人,出席 8 人,李延喜、高建国、韩红独立董事以
通讯方式参会;

    2、  公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中陈佐发监事因个人原因未能参
会;

    3、  董事会秘书出席会议;公司在任高管 5 人列席会议;见证律师出席;
董事、监事候选人列席会议。

    二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

    1、  议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,316,920  99.8935  997,404  0.0765  388,800  0.0300

    2、  议案名称:《哈投股份 2020 年度财务决算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,147,020  99.8805  1,187,204  0.0911  368,900  0.0284

    3、  议案名称:《哈投股份 2020 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,135,320  99.8796  1,198,904  0.0920  368,900  0.0284

    4、  议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,192,620  99.8840  1,277,504  0.0980  233,000  0.0180

    5、  议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,214,920  99.8857  1,246,304  0.0956  241,900  0.0187

    6、  议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权


                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,146,120  99.8804  1,188,104  0.0912  368,900  0.0284

    7、  议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,262,120  99.8893  1,072,104  0.0822  368,900  0.0285

    8、  议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,246,820  99.8882  1,087,404  0.0834  368,900  0.0284

    9、  议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,301,320  99.8923  1,032,904  0.0792  368,900  0.0285

    10、 议案名称:《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,677,221  99.9212  968,103  0.0743    57,800  0.0045

    11、 议案名称:《关于续保董监高责任险的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股      1,301,288,221  99.8913  1,019,403  0.0782  395,500  0.0305

    12、 议案名称:《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                  反对                弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A 股        305,696,803  99.5118  957,403  0.3116  542,200  0.1766

    13、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》


      审议结果:通过

  表决情况:

      股东类型              同意                  反对              弃权

                        票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

          A 股      1,301,493,621  99.9071  840,603  0.0645  368,900  0.0284

        14、 议案名称:《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

      审议结果:通过

  表决情况:

      股东类型              同意                  反对                弃权

                        票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

        A 股      1,300,714,320  99.8473  1,595,104  0.1224  393,700  0.0303

      (二)  累积投票议案表决情况

        15、 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

                                                    得票数占出席会

      议案序号        议案名称        得票数      议有效表决权的    是否当选

                                                      比例(%)

        15.01          赵洪波      1,301,035,111      99.8719          是

        15.02          张宪军      1,301,032,135      99.8717      
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