证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2021-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 06 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,302,703,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 62.61
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事会召集,赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,李延喜、高建国、韩红独立董事以
通讯方式参会;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中陈佐发监事因个人原因未能参
会;
3、 董事会秘书出席会议;公司在任高管 5 人列席会议;见证律师出席;
董事、监事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,316,920 99.8935 997,404 0.0765 388,800 0.0300
2、 议案名称:《哈投股份 2020 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,147,020 99.8805 1,187,204 0.0911 368,900 0.0284
3、 议案名称:《哈投股份 2020 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,135,320 99.8796 1,198,904 0.0920 368,900 0.0284
4、 议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,192,620 99.8840 1,277,504 0.0980 233,000 0.0180
5、 议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,214,920 99.8857 1,246,304 0.0956 241,900 0.0187
6、 议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,146,120 99.8804 1,188,104 0.0912 368,900 0.0284
7、 议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,262,120 99.8893 1,072,104 0.0822 368,900 0.0285
8、 议案名称:《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,246,820 99.8882 1,087,404 0.0834 368,900 0.0284
9、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,301,320 99.8923 1,032,904 0.0792 368,900 0.0285
10、 议案名称:《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,677,221 99.9212 968,103 0.0743 57,800 0.0045
11、 议案名称:《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,288,221 99.8913 1,019,403 0.0782 395,500 0.0305
12、 议案名称:《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 305,696,803 99.5118 957,403 0.3116 542,200 0.1766
13、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,301,493,621 99.9071 840,603 0.0645 368,900 0.0284
14、 议案名称:《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,300,714,320 99.8473 1,595,104 0.1224 393,700 0.0303
(二) 累积投票议案表决情况
15、 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
15.01 赵洪波 1,301,035,111 99.8719 是
15.02 张宪军 1,301,032,135 99.8717