600864 沪市 哈投股份

证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2021-027
            哈尔滨哈投投资股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为进一步规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，促进资本市场稳定健康发展，中国证监会对《上市公司治理准则》（2018年修订）进行了修订，根据新准则的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

            修订前                            修订后

                                    （注：字体加粗部分为修改内容）

    第八十七条 董事、监事候选人名单以      第八十七条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。            提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，    股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可  根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
以实行累积投票制。                      以实行累积投票制。如 单一 股东及其一致行
                                        动人拥有权益的股 份比例在 30％及以上，应
    前款所称累积投票制是指股东大会选举  当采用累积投票制。

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事      前款所称累积投票制是指股东大会选举
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表  董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事决权可以集中使用。董事会应当向股东公告  或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
候选董事、监事的简历和基本情况。        决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
董事、监事候选人由上届董 事会、监事 会提  候选董事、监事的简历和基本情况。

名。合并持有公司股份总额 3%以上的股东，    董事、监事候选人由上届董事会、监事
有权提名董事、监事候选人 。董事会应 当向  会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的股股东提供候选董事、监事简 历和基本情 况。  东，有权提名董事、监事候选人。董事会应职工代表出任监事的，由公 司职工民主 推荐  当向股东提供候选董事、监事简历和基本情产生，直接进入监事会。董事会在提名董事、 况。职工代表出任监事的，由公司职工民主监事会在提名监事时，应尽 可能征求股 东的  推荐产生，直接进入监事会。董事会在提名
                                        董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求

意见。                                  股东的意见。

    除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

    公司第九届董事会第三十次临时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表
决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 4 日