哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月20日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,363,620,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6721
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董力臣董事、姜明玉董事因公务原因未能出席会议；
出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管5人列席会议；见证律师出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
2、 议案名称：《哈投股份2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
3、 议案名称：《哈投股份2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
4、 议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,305,300 0.0957 86,500 0.0064
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
6、 议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
7、 议案名称：《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
8、 议案名称：《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
9、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,229,42499.89801,304,300 0.0956 86,500 0.0064
10、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
11、 议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,228,42499.89791,304,300 0.0956 87,500 0.0065
12、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,362,229,42499.89801,304,300 0.0956 86,500 0.0064
(二) 累积投票议案表决情况
13.00、关于补选董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 胡晓萍 1,362,223,829 99.8975 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 1,276,821,069 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 84,729,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 6
