证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2018－044
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年06月25日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,460,730,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，孙名扬董事因个人原因未能出席会议；莫健闻董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席会议，公司在任高管5人列席会议。见证律师出席了会议。公司第九届董事会候选董事、候选独立董事、第九届监事会候选监事、职工代表监事列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,172,272 94.4850 80,533,682 5.5132 24,600 0.0018
2、议案名称：《哈投股份2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,419,572 94.5019 80,286,382 5.4963 24,600 0.0018
3、议案名称：《哈投股份2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,172,272 94.4850 80,533,682 5.5132 24,600 0.0018
4、议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,387,972 94.4998 80,315,982 5.4983 26,600 0.0019
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,427,372 94.5025 80,303,182 5.4975 0 0.0000
6、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,381,572 94.4993 80,280,382 5.4959 68,600 0.0048
7、议案名称：《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,134,272 94.4824 80,552,282 5.5145 44,000 0.0031
8、议案名称：《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,381,572 94.4993 80,304,982 5.4975 44,000 0.0032
9、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,134,272 94.4824 80,552,282 5.5145 44,000 0.0031
10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,726,472 94.5230 80,002,082 5.4768 2,000 0.0002
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,550,872 94.5109 80,135,682 5.4860 44,000 0.0031
12、 议案名称：《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行
吸收合并的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,501,972 94.5076 80,226,582 5.4922 2,000 0.0002
13、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,389,372 94.4999 80,303,182 5.4974 38,000 0.0027
14、 议案名称：《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,379,993,172 94.4728 80,697,382 5.5244 40,000 0.0028
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
15.01 赵洪波 1,364,125,659 93.3865 是
15.02 张凯臣 1,363,221,758 93.3246 是
15.03 董力臣 1,363,231,657 93.3253 是
15.04 张宪军 1,363,222,559 93.3247 是
15.05 姜明玉 1,363,227,459 93.3
