证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2020-013
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2019年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例：每股派发现金红利人民币0.126元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12
月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为2,208,474,806.69元；公司2019年度合并报表归属于母公司净利润为1,104,058,503.79元，扣除可续期债券利息 99,100,000.00 元后，合并报表当年可供普通股
股东分配利润为 1,004,958,503.79 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.26 元（含税）。按 2019
年 12 月 31 日公司总股本 5,808,492,784 股计算，以此计算合计拟派
发现金红利 731,870,090.78 元，占合并报表当年可供普通股股东分配利润的 72.83%。
鉴于“蒙电转债”已于 2018 年 6 月 28 日进入转股期，从 2020
年 1 月 1 日至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第二十一次会议以同意12票；反对0票；弃权0票，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次现金分红方案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红
回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第二十一次会议以同意6票；反对0票；弃权0票，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月二十九日
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